Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana prenderam, nesta terça-feira (7), cinco pessoas durante Operação Chargeback, de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato e fraudes documentais e bancárias com atuação pela internet. A ação ocorreu em Americana, Cosmópolis e Artur Nogueira.
As investigações tiveram início a partir da identificação de irregularidades relacionadas a transações bancárias e ao uso fraudulento de mecanismos de estorno envolvendo instituições financeiras. No curso das investigações, descobriu-se que o grupo possuía atuação mais ampla comercializando, pela internet, diversos serviços ilícitos.
Segundo a Polícia, a organização ofertava e negociava a venda de atestados médicos, laudos, receitas, certificados, diplomas, históricos escolares, documentos diversos e fraudes em transações bancárias, com captação de interessados em grupos de aplicativos de mensagens e redes sociais. Em alguns casos, há indícios de que os documentos eram efetivamente produzidos, enviados em formato digital e também remetidos fisicamente por serviços de entrega ou correio.
Também foram identificados elementos relacionados à oferta de serviços fraudulentos de estorno bancário, mediante orientação para realização de compras com cartão bancário e posterior contestação das transações com o objetivo de obter devolução indevida de valores. O esquema ainda envolveria o uso de múltiplas contas bancárias e chaves Pix de terceiros utilizadas para recebimento, fracionamento, dissimulação e repasse dos valores obtidos ilegalmente.
A Polícia indica possível envolvimento de grande número de pessoas, inclusive de outros estados, seja na condição de compradores de documentos falsos, seja como beneficiários de estornos fraudulentos ou como titulares de contas usadas para movimentação de valores.
Durante a operação foram apreendidos aparelhos celulares, documentos, anotações, valores em dinheiro e outros de interesse da investigação. Os presos foram apresentados na DIG de Americana. A operação contou com o apoio das equipes da CPJ Americana, DISE Americana, Delegacia de Polícia de Cosmópolis e de Artur Nogueira.
As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos, compradores, beneficiários, contas utilizadas, vítimas e demais ramificações do esquema.
